Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Rahapesu tõkestamise ametnik
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
Otsime kogenud ja pühendunud rahapesu tõkestamise ametnikku, kes liituks meie meeskonnaga. Teie peamine ülesanne on tagada, et meie organisatsioon järgib kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusi ja regulatsioone. Teie roll hõlmab riskide hindamist, sisekontrolli süsteemide arendamist ja rakendamist ning töötajate koolitamist rahapesu tõkestamise alal. Te vastutate ka kahtlaste tehingute tuvastamise ja uurimise eest ning teete tihedat koostööd reguleerivate asutustega. Ideaalne kandidaat on detailidele orienteeritud, omab tugevat analüütilist mõtlemist ja suurepäraseid suhtlemisoskusi. Teie töö aitab kaitsta meie organisatsiooni ja kliente finantskuritegude eest ning tagada meie tegevuse vastavus kehtivatele seadustele. Kui olete valmis võtma vastu väljakutseid pakkuva ja vastutusrikka rolli, ootame teie kandideerimist.
Kohustused
Text copied to clipboard!- Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamine.
- Sisekontrolli süsteemide arendamine ja rakendamine.
- Töötajate koolitamine rahapesu tõkestamise alal.
- Kahtlaste tehingute tuvastamine ja uurimine.
- Koostöö reguleerivate asutustega.
- Regulaarsete aruannete koostamine juhtkonnale.
- Organisatsiooni poliitikate ja protseduuride ajakohastamine.
- Osalemine sise- ja välisauditites.
Nõuded
Text copied to clipboard!- Varasem kogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas.
- Tugev analüütiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus.
- Suurepärased suhtlemis- ja koostööoskused.
- Detailidele orienteeritus ja täpsus.
- Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas.
- Hea arusaam finantsregulatsioonidest.
- Võime käsitleda konfidentsiaalset teavet.
- Kõrgharidus õigusteaduses või finantsvaldkonnas.
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie varasem kogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas?
- Kuidas hindate rahapesu ja terrorismi rahastamise riske?
- Kuidas tagate organisatsiooni vastavuse kehtivatele regulatsioonidele?
- Kirjeldage olukorda, kus pidite tuvastama kahtlase tehingu.
- Kuidas suhtlete reguleerivate asutustega?
- Milliseid meetmeid rakendate töötajate koolitamiseks?
- Kuidas käsitlete konfidentsiaalset teavet?
- Millised on teie tugevused ja nõrkused selles rollis?
